secretmag.ru
Криминал1 мин.

Силовики накрыли три ОПГ крупнейшего «обналичника» одного из регионов России

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области раскрыли деятельность трёх организованных преступных групп (ОПГ), которые связаны с так называемым крупнейшим в стране «обналичником Дона». В общей сложности подозреваемые обналичили более 10 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы ведомства. Следователи возбудили уголовные дела о неправомерном обороте денег.

«Организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу организатора. Ещё один организатор преступной группы находится в розыске», — заявили в ФСБ.

С 29 декабря 2021 года силовики провели более 70 обысков в домах и на рабочих местах подозреваемых. Они нашли предметы и документы, которые помогут расследованию.

Сейчас проводится проверка экономико-хозяйственной деятельности «лжеорганизаций, аффилированных с организатором и его сообщниками, на предмет возможных бюджетных хищений».

Ранее «Секрет» сообщал, что жительница Краснодара вывела за границу миллионы долларов и уклонилась от обязанностей по возвращению иностранной валюты на родину. Будучи гендиректором оптовой торговой организации, она заключила контракт на поставку товаров народного потребления с иностранной компанией.

Фото: FreeImages/2happy

Обсудить
Источник:ТАСС
Автор:Александра Лашко
Теги:
Криминал
Деньги
Россия