Беглых банкиров Ананьевых обвинили в выводе 7 млрд рублей
О деталях дела узнал «Коммерсант». С ходатайством о заочном аресте братьев Ананьевых в Тверской суд Москвы обратилось главное следственное управление столичного главка МВД. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, беглые банкиры организовали очередную в их послужном списке схему хищения средств Промсвязьбанка в 2014–2017 годах.
Как следует из материалов дела, Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента со счетами в филиале Просвязьбанка на Кипре. От имени директоров этих компаний в центральный офис кредитной организации направляли заявки на получение необеспеченных кредитов, которые в Москве с подачи Ананьевых оперативно одобряли. После этого Промсвязьбанк-Кипр открывал подконтрольным братьям фирмам кредитные линии, через которые за 3 года выдали почти 7 млрд рублей в разной валюте. После того как 14 ноября 2017 года банк вышел из-под контроля Ананьевых, кредиты обслуживаться перестали.
Пока в деле фигурируют только Ананьевы, но источники, близкие к следствию, отметили, что список обвиняемых может дополниться за счёт банковских сотрудников, помогавших обслуживать эти схемы. Сами братья пока не в курсе деталей дела и от оценки предъявленных им обвинений воздержались.
Претензии к Ананьевым
Братья Ананьевы, некогда входившие в российский рейтинг Forbes, покинули Россию после того, как в 2017 году Центробанк объявил о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка (ПСБ). В конце 2017 года уехал Дмитрий, обвинив ЦБ в превышении полномочий и информационных атаках на ПСБ, в результате которых банк попросту «пристрелили». Вскоре за ним последовал и Алексей.
Против братьев Ананьевых в России возбуждено несколько уголовных дел. По делу о выводе средств ПСБ через офшор суд обязал беглых банкиров вернуть банку более 66 млрд рублей. Кроме того, их обвинили в фальсификации финансовых документов, выдаче необеспеченных кредитов, покупке неликвидных ценных бумаг и в других нарушениях. Ущерб по этому делу составляет 282 млрд рублей. В октябре 2020-го Следственный комитет завёл ещё одно дело на Алексея Ананьева. Беглого банкира заподозрили в даче взяток чиновникам Пенсионного фонда России.
По словам юристов Промсвязьбанка, работа по взысканию ущерба с бывших владельцев продолжается. В России и за её пределами против Дмитрия Ананьева ведутся тяжбы по 25 эпизодам растраты и мошенничества. Сейчас семьи Ананьевых проживают на Кипре. В 2020 году окружной суд Лимассола арестовал активы Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жён по всему миру на сумму до $267 млн.
В России Дмитрий Ананьев признан банкротом после того, как он не исполнил долговые обязательства на 2,9 млрд рублей перед зерновой компанией «Настюша». Тем не менее Интерпол отказался искать и задерживать его и его брата, так как полагает, что их уголовное преследование носит политический характер.
Фото: Alexdc26, Wikimedia, CC BY-SA 3.0
Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале.